本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  唐山冀东配备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月8日，以专人送达和电子邮件的方法向整体董事、监事及高档管理人员发出了关于举行公司第六届董事会第五次会议的告诉及材料。会议于2018年8月13日以通讯方法举行。会议应参与表决董事五名，实践表决董事五名，三名监事及其他有关人员对方案进行了审理。会议由半数以上董事一起推举董事刘振彪先生掌管，会议的招集、举行程序及表决董事的人数契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  经公司CEO提名，聘任史庆国先生为公司总司理助理，任期至本届董事会换届。

  史庆国：男，汉族，1973年08月18日出世，原籍河北玉田，党员。1995年12月参加我国，2000年4月参与工作， 2000年3月结业于河北工业大学机械制作及其自动化专业，硕士研究生，高档工程师。现任唐山冀东机电设备有限公司司理。

  1997.09-2000.04 在河北工业大学研究生部机械制作及其自动化专业学习

  2000.04-2002.06 唐山冀东水泥股份有限公司制作分厂设备管理

  2002.06-2003.01 唐山冀东水泥股份有限公司技术管理部机械职责工程师

  2009.08-2012.07 冀东水泥重庆合川有限公司党支部副书记（兼）

  史庆国先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他的董事、监事和高档管理人员不存在其他相相联系；未持有上市公司股份，不是失期被执行人，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察状况，不存在不得提名为高档管理人员的景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

  张虓：男，汉族，1986年11月16日出世，原籍河北石家庄，党员。2009年06月参加我国，2017年6月参与工作， 2017年06月结业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。现任唐现任唐山冀东配备工程股份有限公司配备研制中心主任。

  2006.09-2010.07 北京科技大学 车辆工程专业 获工学学士学位；

  2010.09-2012.06 北京科技大学 车辆工程专业 攻读硕士学位；

  2012.09-2017.06 北京科技大学 机械工程专业 硕博连读 获工学博士学位；

  2017.06-2017.11 唐山冀东配备工程股份有限公司配备研制中心副主任。

  张虓先生与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他的董事、监事和高档管理人员不存在其他相相联系；未持有上市公司股份，不是失期被执行人，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察状况，不存在不得提名为高档管理人员的景象；契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。回来搜狐，检查更加多